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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/05/193.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓4.召集事由:(一)討論公司章程修正案。(二)報告事項:(1)一0四年度營業狀況、(2)監察人查核一0四年度會計表冊及(3)一0四年度員工及董監酬勞分配情形。(三)承認事項:(1)一0四年度會計表冊及(2)一0四年度盈餘分配案。(四)討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案、(2)「取得或處分資產處理程序」修正案。(五)其他議案。(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/206.停止過戶截止日期:105/05/197.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午十時三十分整。
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